公司及董事会举座成员保证公告内容确切、准确和好意思满，莫得罪恶纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
终点领导：
本次会议莫得否决策案；本次会议不触及变更上次鼓动大会决策。
皇冠信用网代理一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时辰：
（1）现场会议时辰：2023年7月31日（星期一）15:30；
（2）会聚投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行会聚投票的时辰为2023年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为2023年7月31日9:15-15:00时间的任意时辰。
2.召开方位：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开面貌：现场表决明白聚投票相聚合。
ag官方4.召集东谈主：公司董事会。
5.主合手东谈主：徐颂董事、首席实施官（公司过半数董事共同推举其主合抄本次会议）。
排列三骰宝6.会议的召开相宜相关法律、行政法例、部门规章、表纵情文献和《公司法则》的相关法则。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
鼓动及鼓动授权交付代表共19东谈主，代表股份数为2,267,819,729股，占本次会议公司有表决权股份总和的90.7464%。其中：出席现场会议的鼓动（含鼓动授权代表）7东谈主，代表有表决权股份1,576,803,022股，占本次会议公司有表决权股份总和的63.0955%；通过会聚投票参与表决的鼓动（含鼓动授权代表）12东谈主，代表有表决权股份691,016,707股，占本次会议公司有表决权股份总和的27.6509%。
2.A股鼓动出席情况：
A股鼓动及鼓动授权交付代表共计14东谈主，代表股份数为2,211,322,430股，占公司有表决权A股股份总和的95.3494%。
近期，NBA明星库里和他的妻子艾莉西亚公开了他们的家庭生活和成长故事，备受球迷们的瞩目和关注。想了解更多有关库里家庭的消息和八卦，不妨加入皇冠体育博彩平台，与全球球迷一起分享和讨论。3.B股鼓动出席情况：
B股鼓动及鼓动授权交付代表共计5东谈主，代表股份数为56,497,299股，占公司有表决权B股股份总和的31.4056%。
4.公司董事、部分监事、高档经管东谈主员及见证讼师出席或列席了本次会议，监事会主席杨运涛先生因责任原因无法出席本次鼓动大会，已履行请假手续。
新2篮球信用网二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票明白聚投票的面貌审议：
（一）审议通过《对于控股子公司调理为其参股子公司提供关联担保的议案》
该提案触及关联事项，关联鼓动China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（总共代表股份1,574,840,856股）已侧目表决。
表决成果：
其中，中小鼓动（除公司董事、监事、高档经管东谈主员以及单独或总共合手有公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）表决成果：
（二）审议通过《对于补选董事的议案》
以积累投票的面貌选举冯波鸣先生、陆永新先生为公司第十一届董事会非零丁董事，任期自鼓动大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决成果：
其中，中小鼓动（除公司董事、监事、高档经管东谈主员以及单独或总共合手有公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）表决成果：
三、讼师出具的法律见识
（一）讼师事务所称呼：上海市方达讼师事务所；
（二）见证讼师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）论断性见识：本次鼓动大会的召集、召开身手相宜相关中国法律法例的法则和《公司法则》的法则；参与本次鼓动大会表决的东谈主员阅历正当、灵验；本次鼓动大会召集东谈主的阅历正当、灵验；本次鼓动大会的表决身手和表决成果正当、灵验。
皇冠走地足球四、备查文献
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（一）经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的《2023年度第一次临时鼓动大会决策》；
（二）法律见识书。
欧洲杯投注违法吗特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
www.crownstakeszonehome.com2023年8月1日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-061
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会2023年度
第二次临时会议决策公告
公司及董事会举座成员保证公告内容确切、准确和好意思满，莫得罪恶纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议告知的时辰和面貌
公司于2023年7月21日以电子邮件和专东谈主投递的面貌发出第十一届董事会2023年度第二次临时会议的书面告知。
（二）董事会会议的时辰、方位和面貌
会议于2023年7月31日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开，礼聘现场聚合通信的面貌进行并作念出决策。
（三）董事会会议出席情况
会议应进入董事12名，共有12名董事参与表决。会议由冯波鸣董事长主合手，公司监事会成员和高档经管东谈主员列席会议。
皇冠客服飞机：@seo3687（四）会议的召开相宜相关法律、行政法例、部门规章、表纵情文献和《公司法则》的法则。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》，快乐选举冯波鸣先生为公司董事长，快乐选举徐颂先生和严刚先生为公司副董事长，董事长和副董事长任期与公司第十一届董事会任期一致。
（二）审议通过《对于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》，快乐选举李琦零丁董事、刘英武董事和郑永宽零丁董事担任本公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。
（三）审议通过《对于选举第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于选举第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，快乐选举冯波鸣董事长、高平零丁董事和郑永宽零丁董事担任本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。
（四）审议通过《对于选举第十一届董事会政策与可合手续发展委员会委员的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于选举第十一届董事会政策与可合手续发展委员会委员的议案》，快乐选举冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐董事、陆永新董事、高平零丁董事、李琦零丁董事和柴跃廷零丁董事担任本公司第十一届董事会政策与可合手续发展委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。
（五）审议通过《对于第十一届董事会审计委员会召集东谈主的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于第十一届董事会审计委员会召集东谈主的议案》，快乐李琦零丁董事担任第十一届董事会审计委员会召集东谈主，任期与公司第十一届董事会任期一致。
（六）审议通过《对于第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集东谈主的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集东谈主的议案》，快乐高平零丁董事担任第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集东谈主，任期与公司第十一届董事会任期一致。
（七）审议通过《对于第十一届董事会政策与可合手续发展委员会召集东谈主的议案》
会议以12票快乐、0票反对、0票弃权审议通过《对于第十一届董事会政策与可合手续发展委员会召集东谈主的议案》，快乐冯波鸣董事长担任第十一届董事会政策与可合手续发展委员会召集东谈主，任期与公司第十一届董事会任期一致。
三、公司第十一届董事会及各故意委员会构成情况
（一）董事会构成情况
非零丁董事：冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐、刘英武、陆永新、吴昌攀、吕以强；
零丁董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷。
（二）董事会各故意委员会构成情况
审计委员会：李琦零丁董事（召集东谈主）、刘英武董事、郑永宽零丁董事；
提名、薪酬与考核委员会：高平零丁董事（召集东谈主）、冯波鸣董事长、郑永宽零丁董事；
政策与可合手续发展委员会：冯波鸣董事长（召集东谈主）、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐董事、陆永新董事、高平零丁董事、李琦零丁董事、柴跃廷零丁董事。
上述东谈主员简历详见附件。
五、备查文献
经与会董事署名的第十一届董事会2023年度第二次临时会议决策。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
附件：董事个东谈主简历]article_adlist-->冯波鸣先生：53岁，经济师，领有香港大学工商经管硕士学位。现任本公司董事长，招商局集团有限公司副总司理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非实施董事，招商局动力输送股份有限公司董事长。历任中远集装箱输送有限公司商务部司理，中远集运香港MERCURY公司总司理，中远控股（香港）运筹帷幄经管部总司理，武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总司理，中国远洋输送（集团）总公司政策经管实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司政策与企业经管本部总司理，中远海运港口有限公司实施董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方外洋（国际）有限公司的实施董事，中远海通顺力输送股份有限公司、中远海运发展股份有限公司、中远海运国际（香港）有限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非实施董事，中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司、中远海运散货输送有限公司的董事以及中国外运股份有限公司董事长。2023年7月起担任本公司董事长。
徐颂先生：51岁，高档经济师，领有华中理工大学物质经管专科学士学位、东北财经大学工商经管专科硕士学位、英国考文垂大学国际交易硕士学位、大连海事大学交通输送规划与经管专科博士学位。现任本公司副董事长、首席实施官，招商局港口控股有限公司副主席、首席实施官，辽宁港口股份有限公司非实施董事。历任大连港口物流网有限公司副总司理，大连港集发物流有限株连公司副总司理、总司理，大连港集装箱股份有限公司总司理，大连港北黄海港口互助经管公司总司理，大连港股份有限公司总司理，大连港集团有限公司副总司理、总司理、董事，辽宁港口集团有限公司副总司理，招商局港口集团股份有限公司副总司理、总司理、首席运营官。2022年9月起担任本公司董事。2023年7月起担任本公司副董事长、首席实施官。
严刚先生：51岁，毕业于厦门大学，获国际贸易专科经济学学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商经管硕士学位。现任本公司副董事长，招商局港口控股有限公司非实施董事，香港终点行政区立法会商界（第三）功能界别议员，香港终点行政区选举委员会委员，香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。历任新加坡海皇汽船有限公司及香港太古集团高档物流经管岗亭，蛇口集装箱船埠有限公司商务总监、副总司理、常务副总司理、总司理，招商局港口控股有限公司副总司理、首席商务官、董事总司理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表、中白工业园总司理，招商局港口集团股份有限公司副总司理、首席运营官、总司理，并曾任香港终点行政区海事处引港事务征询委员会委员及香港贸易发展局物流做事征询委员会委员。2022年4月起担任本公司董事，2022年5月起担任本公司副董事长。
张锐先生：57岁，中级司帐师，硕士说合生毕业于上海财经大学高档经管东谈主职工商经管专科。现任本公司董事，招商局集团有限公司总司理助理、东谈主力资源部（党委组织部）部长，招商局汽船有限公司监事。历任招商局集团有限公司审计(稽核)部副总司理、产权经管部副总司理、产权经管部总司理、概述交通部部长、外洋业务部部长，招商局物流集团有限公司总司理，中国外运股份有限公司副总司理，中国长江航运集团有限公司董事长、总司理，上海长江汽船有限公司实施董事，南京长江油运有限公司实施董事，新2体育网址中国长江航运有限株连公司实施董事，南京港（集团）有限公司董事长，招商局南京油运股份有限公司董事长，招商局集团（北京）有限公司监事等职务。2022年4月起担任本公司董事。
刘英武先生：58岁，中级司帐师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商经管硕士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。历任广州远洋输送公司财务部资金科科长，香港明华财务部司理，招商局集团有限公司财务部副总司理，招商局动力输送股份有限公司财务总监，招商局动力输送股份有限公司副总司理，招商局动力输送股份有限公司董事，招商局重庆交通科研设想院有限公司董事，招商局太平湾招引投资有限公司董事，招商局工业集团有限公司董事，招商局集团财务有限公司董事，招商局漳州招引区有限公司董事，招商局公路会聚科技控股股份有限公司董事，中国外运股份有限公司非实施董事，招商局投资发展有限公司董事，招商局检测手艺控股有限公司董事等职务。2021年5月起担任本公司董事。
陆永新先生：53岁，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷手艺大学，获名堂经管硕士学位。现任本公司董事、首席运营官、总司理，招商局港口控股有限公司实施董事、董事总司理。历任振华工程有限公司总司理助理，中国港湾工程有限株连公司总司理办公室副主任（主合手责任），招商局港口控股有限公司说合发展部副总司理、外洋业务部总司理、公司总司理助理、副总司理，招商局港口集团股份有限公司副总司理等职务，亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高档副总裁。2023年7月起担任本公司董事、首席运营官、总司理。
吴昌攀先生：54岁，先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专科、华中师范大学东谈主力资源经管专科。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。历任浙江省电力树立有限公司概述办公室副主任、主任，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任、主任。2022年12月起担任本公司董事。
吕以强先生：46岁，领有武汉交通科技大学经管学院经管工程专科工学学士学位、上海海事大学经济经管学院工商经管硕士学位。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司坐褥安一都主任。历任宁波港务局北仑集装箱公管库场队、物质科科员，宁波北仑国际集装箱船埠有限公司商务部市集主任、操作部值班司理，宁波港股份有限公司业务部集装箱科副科长，宁波港股份有限公司业务部集装箱科科长，宁波兴港国际船舶代理有限公司总司理，浙江义乌港有限公司副总司理，苏州当代货箱船埠有限公司总司理。2022年12月起担任本公司董事。
高平先生：67岁，毕业于对外经济贸易大学高档经管东谈主职工商经管专科，硕士，高档工程师、高档政工师。现任本公司零丁董事。历任上海远洋输送公司大副，经管科科长，东谈主事部司理，中远集装箱输送公司东谈主事部总司理，中远（香港）航运有限公司船员部总司理，中远（香港）航运有限公司副总司理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋输送公司副总司理，中远（集团）总公司组织部/东谈主力资源部总司理，中远集装箱输送有限公司副总司理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月起担任本公司零丁董事。
李琦女士：53岁，毕业于北京大学光华经管学院企业经管专科，博士，副教养。现任本公司零丁董事，北京大学光华经管学院司帐学系副教养。历任北京大学光华经管学院司帐系助教、讲师，北京大学光华经管学院院长助理。2020年5月起担任本公司零丁董事。
郑永宽先生：45岁，毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法学硕士、民商法学博士学位，现任本公司零丁董事，厦门大学法学院教养、民商法教研室主任及侵权法说合中心主任，兼任中国法学会民法学说合会理事，福建省法学会民商法说合会副会长，厦门仲裁委员会仲裁人，泉州仲裁委员会仲裁人，福建信实讼师事务所讼师，福建德尔科技股份有限公司零丁董事。历任厦门大学法学院助理教养、副教养。2021年5月起担任本公司零丁董事。
柴跃廷先生：59岁，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任本公司零丁董事，清华大学自动化系博士生导师，电子商务交游手艺国度工程实验室主任，同期担任科技部当代管职业总体大家组组长，国度步调化经管委员会电子商务步调化责任总体组组长，国度电子商务示范城市创建责任大家征询委员会大家组组长，国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫方盛数智科技股份有限公司零丁董事。历任第二、三届国度信息化大家征询委员会委员。2022年12月起担任本公司零丁董事。
冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、张锐先生、刘英武先生、陆永新先生、吴昌攀先生、吕以强先生、高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生不存在《公司法》《公司法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第1号逐个主板上市公司模范运作》所法则的不得担任公司董事的情形；莫得受过中国证监会相配他相关部门的处罚和证券交游所次序贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦探或涉嫌犯科违章被中国证监会立案检察的情况；除上述任职情况外，上述东谈主员与合手有本公司5%以上股份的鼓动、实验限制东谈主、公司其他董事、监事和高档经管东谈主员不存在关联关系；未尝被中国证监会在证券期货市集犯科失信信息公开查询平台公示粗略被东谈主民法院纳入失信被实施东谈主名单；不是失信株连主体或失信惩责对象；相宜相关法律、行政法例、部门规章、表纵情文献、《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第1号逐个主板上市公司模范运作》《深圳证券交游所股票上市司法》及交游所其他相关法则等条款的任职阅历。杀青咫尺，上述东谈主员未合手有本公司股票。
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