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发布日期:2024-04-24 07:35    点击次数:162

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  本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性敷陈草率要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

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  遑急本色领导:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

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  (一) 激动大会召开的时辰:2023年7月31日

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  (二) 激动大会召开的所在:广东省兴宁市官汕路99号本公司时代中心大楼二楼会议室

  (三) 出席会议的无为股激动和规复表决权的优先股激动相等握有股份情况:

  (四) 表决神情是否允洽《公司法》及《公司功令》的限定,大会主握情况等。

  本次会议采用现场投票与收集投票相聚会的神情,表决神情允洽《公司法》

  及《公司功令》的限定。会议由公司董事长黄丙娣女士主握。

  (五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况

  1、 公司在职董事6东说念主,出席6东说念主,以视频通信神情出席会议的董事6东说念主;

  2、 公司在职监事3东说念主,出席3东说念主;

  3、 董事会布告黄丙娣女士出席会议;举座高档处理东说念主员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非积存投票议案

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  1、 议案称呼:对于刊出回购股份并减少注册成本的议案

  审议遣散:通过

  表决情况:

  (二) 触及要紧事项,5%以下激动的表决情况

  (三) 对于议案表决的酌量情况施展

  1、 本次激动大会审议的议案为尽头议案,由出席激动大会的激动所握表决权的三分之二以上表决通过。

  2、 本次激动大会审议的议案,不存在激动笼罩表决的事项。

  三、 讼师见证情况

  1、 本次激动大会见证的讼师事务所:北京市康达(广州)讼师事务所

  讼师:肖梦颖、李小龙

  2、 讼师见证论断概念:

  本次激动大会的召集和召开体式、出席会议东说念主员和召集东说念主经验、表决体式和

  表决遣散均允洽中国法律法例、步骤性文献和《公司功令》的限定,正当灵验;

  本次激动大和会过的决议正当灵验。

  特此公告。

  广东明珠(维权)集团股份有限公司董事会

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  2023年8月1日

  ● 上网公告文献

  北京市康达(广州)讼师事务所对于广东明珠集团股份有限公司2023年第一次临时激动大会的法律概念书

  ● 报备文献

  广东明珠集团股份有限公司2023年第一次临时激动大会决议

  证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-060

  广东明珠集团股份有限公司

  第十届监事会2023年第三次

  临时会议决议公告

  本公司监事会及举座监事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性敷陈草率要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

  遑急本色领导:

  ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

  ● 本次监事会议案一齐赢得通过。

  一、监事会会议召开情况

  广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2023年第三次临时会议见告于2023年7月24日以书面神情发出,并于2023年7月31日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名,实到会监事3名,会议由监事会主席袁雯女士主握,允洽《公司法》和《公司功令》的酌量限定,会议正当灵验。

  此前举座监事列席了公司第十届董事会2023年第四次临时会议,合计董事会作出的决议和决策体式允洽法律、法例的酌量限定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名和书面的神情,审议并通过了如下议案:

  《对于公司使用自有资金进行托付搭理的议案》

  表决遣散为:3票首肯,0票反对,0票弃权。

  具体本色详见公司于同日露馅的《广东明珠集团股份有限公司对于公司使用自有资金进行托付搭理的公告》(公告编号:临2023-061)。

  监事会合计:公司确保在不影响泛泛坐褥规画的前提下,使用自有资金进行托付搭理,有益于加多公司收益,更好地扫尾公司资金的保值升值,保险公司激动的利益,公司进行托付搭理对公司翌日主交易务、财务气象、规画效果和现款流量等不会形成要紧影响。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  监事会

  2023年8月1日

  证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-061

  广东明珠集团股份有限公司

  对于公司使用自有资金进行

  托付搭理的公告

  本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性敷陈草率要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

  遑急本色领导:

  ●投资种类:包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的搭理家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

  ●投资金额:自董事会审议通过之日起12个月内拟使用最高额不朝上10,000万元自有资金进行托付搭理。

  ●已履行的审议体式:经公司第十届董事会2023年第四次临时会议选取十届监事会2023年第三次临时会议审议通过,孤立董事对该项议案发表了首肯的孤立概念。

  ●尽头风险领导:公司拟投资的搭理家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的搭理家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等,但金融阛阓受宏不雅经济、财政及货币战略等影响较大,家具可能因利率风险、流动性风险、战略风险等影响而引起收益波动。敬请重大投资者认真投资风险。

  一、 托付搭理抽象

  (一)投资宗旨

  为擢升公司自有资金的使用效力,加多公司现款财富收益,在不影响泛泛坐褥规画的前提下,公司拟使用自有资金进行托付搭理,拟投资的搭理家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的搭理家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

  (二)投资金额

  公司拟使用最高额不朝上东说念主民币 10,000 万元自有资金进行托付搭理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内资金可调动使用。

  (三)资金起原

  公司自有资金。

  (四)投资神情

  公司将按照《广东明珠集团股份有限公司托付搭理处理轨制》《广东明珠集团股份有限公司对外投资处理轨制》等酌量限定严格放手风险,对投财富品进行审慎评估,公司拟使用自有资金投资的搭理家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的搭理家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

  (五)投资期限

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  自董事会审议通过之日起12个月内灵验。

  二、审议体式

  公司于2023年7月31日召开的第十届董事会2023年第四次临时会议选取十届监事会2023年第三次临时会议,审议通过了《对于公司使用自有资金进行托付搭理的议案》,孤立董事对该项议案发表了首肯的孤立概念。

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  三、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险

  公司拟投资的搭理家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的搭理家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等,但金融阛阓受宏不雅经济、财政及货币战略等影响较大,家具可能因利率风险、流动性风险、战略风险等影响而引起收益波动。

  (二)风险放手措施

  公司将对托付搭理家具的投资进行严格的风险放手,对家具的收益类型、金融机构禀赋、资金流动性等方面进行严格的评估,严格放手搭理资金的安全性。

  四、投资对公司的影响

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  公司确保在不影响泛泛坐褥规画的前提下,使用自有资金进行托付搭理,有益于加多公司收益,更好地扫尾公司资金的保值升值,保险公司激动的利益,公司进行托付搭理对公司翌日主交易务、财务气象、规画效果和现款流量等不会形成要紧影响。

  公司根据财政部《企业司帐准则第 22 号逐个金融用具证据和计量》《企业司帐准则第 37 号逐个金融用具列报》等酌量限定相等指南,新2博彩信用网对公经搭理事项进行相应的司帐处理。

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  五、孤立董事概念

  孤立董事合计:在不影响公司泛泛规画资金需乞降确保资金安全的前提下,公司使用自有资金购买搭理家具,不错赢得一定的投资收益,有益于擢升自有资金的使用效力,允洽公司和举座激动的利益,不会对公司的坐褥规画形成不利影响,不存在挫伤公司及举座激动,尽头是中小激动利益的情形,其酌量审批体式允洽法律、法例及《公司功令》的酌量限定。咱们首肯公司使用自有资金进行托付搭理。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2023年8月1日

  证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-063

  广东明珠集团股份有限公司

  对于刊出回购股份减少

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  注册成本见告债权东说念主的公告

  本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性敷陈草率要紧遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

  一、见告债权东说念主的原因

  广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日召开第九届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《对于以齐集竞价往返神情回购公司股份决议的议案》,并于2021年5月20日露馅了《广东明珠集团股份有限公司对于以齐集竞价往返神情回购股份的回购酬谢书》(公告编号:临 2021-027)。公司于2021年5月25日至2021年8月11日历间执行并完成了回购股份规画,计较回购公司股份19,728,044股,占公司总股本的2.50%,回购最高价钱4.67 元/股,回购最廉价钱3.50 元/股,回购均价4.059 元/股,使用资金总额80,072,469.35 元(不含往返用度)。具体本色详见公司于 2021 年 8 月 13 日露馅的《广东明珠集团股份有限公司对于股份回购执行遣散暨股份变动的公告》(公告编号:临 2021-063)。

  2023年7月14日公司召开第十届董事会2023第三次临时会议,审议通过了《对于刊出回购股份并减少注册成本的议案》,根据刊出已回购股份,相应减少公司注册成本,公司股份总和将由788,933,815股变更为769,205,771股,注册成本将由788,933,815元减少为769,205,771 元,公司将按照梅州市阛阓监督处理局的酌量条目,办理公司功令改良等相应事项的工商变更登记备案责任。上述议案也曾公司2023年7月31日召开的公司2023 年第一次临时激动大会审议通过,具体本色详见公司于同日露馅在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券往返所网站(www.sse.com.cn)上的《广东明珠集团股份有限公司2023 年第一次临时激动大会决议公告》(公告编号:2023-062)。

  二、需债权东说念主通晓的酌量信息

  公司本次刊出回购股份将触及注册成本减少,根据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往返所上市公司自律监管领导第7号逐个趟购股份》等酌量法律法例的限定,公司债权东说念主自本公告露馅之日起 45 日内,均有权凭灵验债权文献及酌量字据向公司条目了债债务草率提供相应担保。

  债权东说念主如落后未向公司报告上述条目,不会因此影响其债权的灵验性,酌量债务(义务)将由公司根据原债权文献的商定链接履行。

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  债权报告所需材料包括:公司债权东说念主可握施展注解债权债务关系存在的合同、公约相等他字据的原件及复印件到公司报告债权。债权东说念主为法东说念主的,需同期捎带法东说念主交易派司副本原件及复印件、法定代表东说念主身份施展注解文献;托付他东说念主报告的,除上述文献外,还需捎带法定代表东说念主授权托付书和代理东说念主灵验身份证件的原件及复印件。债权东说念主为当然东说念主的,需同期捎带灵验身份证件的原件及复印件;托付他东说念主报告的,除上述文献外,还需捎带授权托付书和代理东说念主灵验身份证件的原件及复印件。

  债权东说念主可继承现场、邮寄、传真等神情进行报告,具体神情如下:

  1.报告时辰:2023年8月1日至2023年9月14日,责任日的 8:30-17:30

  2.报告所在及报告材料投递所在:广东省兴宁市官汕路99号广东明珠集团股份有限公司

  3.酌量东说念主:张媚

  4.邮政编码:514500

  5.酌量电话:0753-3327282

  6.传真号码:0753-3338549

  7.其他:

  (1)以邮寄神谍报告的,报告日以寄出日/邮戳日为准;

  (2)以传真神谍报告的,报告日以公司收到文献日为准,请注明“报告债权”字样。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  董 事 会

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